寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于2025年5月19日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2025年5月29日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式在杭州召開。公司現(xiàn)有董事7名，參加會(huì)議董事7名，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)李水榮主持。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，表決通過了如下決議：
一、審議并表決通過了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》，選舉李水榮為公司董事長(zhǎng)，選舉王維和為公司副董事長(zhǎng)。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
李水榮先生、王維和先生簡(jiǎn)歷請(qǐng)見2025年4月15日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（2025-013）。
二、審議并表決通過了《關(guān)于選舉董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》，選舉李水榮、王維和、李彩娥、沈偉為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，李水榮為召集人；選舉翁國(guó)民、李彩娥、蔣奮、陳文強(qiáng)為董事會(huì)提名委員會(huì)委員，翁國(guó)民為召集人；選舉蔣奮、李彩娥、翁國(guó)民、陳文強(qiáng)為董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，蔣奮為召集人；選舉陳文強(qiáng)、李彩娥、翁國(guó)民、蔣奮為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，陳文強(qiáng)為召集人。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
李彩娥女士、沈偉先生、翁國(guó)民先生、陳文強(qiáng)先生、蔣奮先生簡(jiǎn)歷請(qǐng)見2025年4月15日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（2025-013）。
三、審議并表決通過了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》，聘任王維和為公司總裁，聘期三年。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、審議并表決通過了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》，聘任湯子俊、王彥梁、石志國(guó)為公司副總裁，聘期三年。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
湯子俊先生、王彥梁先生、石志國(guó)先生簡(jiǎn)歷詳見附件。
五、審議并表決通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，聘任湯子俊為公司董事會(huì)秘書，聘期三年。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
湯子俊先生簡(jiǎn)歷詳見附件。
六、審議并表決通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，聘任葉舟為公司證券事務(wù)代表，聘期三年。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
葉舟女士簡(jiǎn)歷詳見附件。
七、審議并表決通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》，聘任楊志華為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，聘期三年。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)和審計(jì)委員會(huì)審核通過。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
楊志華先生簡(jiǎn)歷詳見附件。
附件：相關(guān)人員簡(jiǎn)歷
特此公告。
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2025年5月30日
附件：相關(guān)人員簡(jiǎn)歷
湯子俊，男，1974年出生，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾任寧波亞太生物技術(shù)有限公司總經(jīng)理助理，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司團(tuán)委書記、董事會(huì)辦公室（總裁辦）副主任、董事會(huì)辦公室（總裁辦）主任、黨委辦公室主任、投資管理部總經(jīng)理、證券事務(wù)代表。現(xiàn)任寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司副總裁、董事會(huì)秘書、人力資源部總經(jīng)理（兼）。
王彥梁，男，1971年出生，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾任寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司證券部總經(jīng)理助理，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司團(tuán)委書記，寧波四明大藥房副總經(jīng)理，寧波醫(yī)藥股份有限公司副總經(jīng)理，寧波聯(lián)合進(jìn)出口股份有限公司副總經(jīng)理，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司投資管理部總經(jīng)理，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事，寧波梁祝文化產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司總經(jīng)理，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司總裁助理?，F(xiàn)任寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司副總裁，寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司總經(jīng)理（兼）。
石志國(guó)，男，1971年5月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理（主持工作），寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司總裁助理?，F(xiàn)任寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司副總裁、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理（兼），寧波聯(lián)合建設(shè)開發(fā)有限公司總經(jīng)理（兼），寧波梁祝文化產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司總經(jīng)理（兼），嵊泗遠(yuǎn)東長(zhǎng)灘旅游開發(fā)有限公司執(zhí)行董事，嵊泗寧聯(lián)置業(yè)有限公司執(zhí)行董事。
葉舟，女，1982年出生，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾任寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室（總裁辦）主任助理，董事會(huì)辦公室（總裁辦）副主任，總裁辦副主任（主持工作）。現(xiàn)任寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事、董事會(huì)辦公室（總裁辦）主任、黨委辦公室主任（兼）、證券事務(wù)代表。
楊志華，男，1977年7月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理助理，梁?；閼c服務(wù)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)辦公室主任，內(nèi)部審計(jì)辦公室主任（兼）?，F(xiàn)任寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部常務(wù)副總經(jīng)理。