寧波聯(lián)合集團股份有限公司第九屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第九屆董事會第八次會議通知于2021年3月29日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2021年4月8-9日在寧波召開。公司現(xiàn)有董事7名，實到董事7名；公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次會議由董事長李水榮主持，經(jīng)與會董事認真審議，逐項表決通過了如下決議：

一、審議并表決通過了《公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子2020年度業(yè)務(wù)工作報告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議并表決通過了《公司董事會2020年度工作報告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會審議。

三、審議并表決通過了《公司2020年度財務(wù)決算報告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會審議。

四、審議并表決通過了《公司2021年度財務(wù)預(yù)算報告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會審議。

五、審議并表決通過了《公司2020年度利潤分配預(yù)案》。

經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審定，母公司2020年度實現(xiàn)凈利潤105,975,310.92元。以本年度凈利潤為基數(shù)，提取10%的法定公積金10,597,531.09元，當年可供股東分配的利潤為95,377,779.83元；加:2019年12月31日尚未分配利潤1,202,419,952.11元；本年度末實際可供股東分配的利潤為1,297,797,731.94。本公司本年度擬以310,880,000股總股本為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），共計62,176,000.00元，剩余未分配利潤1,235,621,731.94元留待以后年度分配。本年度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會審議。

詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于2020年年度利潤分配預(yù)案的公告》（臨2021-005）。

六、審議并表決通過了《公司2020年年度報告》及《公司2020年年度報告摘要》。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會審議。

《公司2020年年度報告》及《公司2020年年度報告摘要》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

七、審議并表決通過了《公司2020年度內(nèi)部控制評價報告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

《公司2020年度內(nèi)部控制評價報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

八、審議并表決通過了《公司2020年度內(nèi)部控制審計報告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

《公司2020年度內(nèi)部控制審計報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

九、審議并表決通過了《公司2020年度履行社會責任報告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

《公司2020年度履行社會責任報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

十、審議并表決通過了《公司2020年度經(jīng)營班子年薪考核及分配方案》。該方案包括考核情況及兌現(xiàn)方案，公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子將根據(jù)該方案兌現(xiàn)2020年度收入。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

十一、審議并表決通過了《關(guān)于公司2021年度擔保額度的議案》。

本年度公司對子公司提供的擔保額度擬核定為186,500萬元人民幣,子公司對子公司提供的擔保額度擬核定為18,000萬元人民幣。上述擔保的擔保方式為連帶責任保證（質(zhì)押、抵押）擔保，并自2020年年度股東大會批準之日起至2021年年度股東大會召開之日止簽署有效。具體如下：

 （一）公司對子公司提供的擔保             單位：萬元 幣種：人民幣