寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2019年3月11日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2019年3月21-22日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式在寧波召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人董慶慈列席了會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李居興主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過(guò)了如下決議：
一、審議并表決通過(guò)了《公司監(jiān)事會(huì)2018年度工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
二、審核并表決通過(guò)了《公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
三、審核并表決通過(guò)了《公司2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
四、審核并表決通過(guò)了《公司2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
五、審核并表決通過(guò)了《公司2018年年度報(bào)告》及《公司2018年年度報(bào)告摘要》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
《公司2018年年度報(bào)告》及《公司2018年年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
六、審核并表決通過(guò)了《公司2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
《公司2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
七、審核并表決通過(guò)了《公司2018年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
《公司2018年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
八、審核并表決通過(guò)了《公司2018年度履行社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
《公司2018年度履行社會(huì)責(zé)任報(bào)告》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
九、審核并表決通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。同意上述議案提交董事會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
十、審議并表決通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。同意李金方、李梅作為公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人提交股東大會(huì)選舉。監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
十一、審核并表決通過(guò)了《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與寧波中金石化有限公司續(xù)訂水煤漿業(yè)務(wù)合同暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意上述議案提交董事會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
十二、審核并表決通過(guò)了《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與浙江逸盛石化有限公司續(xù)訂水煤漿業(yè)務(wù)合同暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意上述議案提交董事會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
十三、審核并表決通過(guò)了《關(guān)于子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司擬對(duì)其全資子公司溫州和茂酒店管理有限公司增加注冊(cè)資本的議案》。同意上述議案提交董事會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
十四、根據(jù)《證券法》第68條之規(guī)定，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審核了公司2018年年度報(bào)告，提出如下審核意見(jiàn)：
1、公司2018年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、公司2018年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映公司報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)成果和報(bào)告期末的財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3、在提出本意見(jiàn)之前，未發(fā)現(xiàn)參與定期報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
特此公告。
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一九年三月二十五日
附件：公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
李金方：男，1973年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師、中國(guó)注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師、房地產(chǎn)估價(jià)師，歷任杭州蕭然會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)員、項(xiàng)目經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理、事務(wù)所合伙人，現(xiàn)任浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司審計(jì)部總監(jiān)。
李梅：女，1965年出生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)師，大學(xué)學(xué)歷，曾在寧波開發(fā)區(qū)政治處、黨工辦、組織部工作，曾任寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司黨辦副主任、人教處副處長(zhǎng)。現(xiàn)任寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司人力資源部總經(jīng)理。