寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司子公司投資設(shè)立全資子公司公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l   投資標(biāo)的名稱：溫州和晟文旅投資有限公司（暫定名，以工商登記部門核準(zhǔn)登記名為準(zhǔn)）

l   投資金額：2億元人民幣

l   特別風(fēng)險(xiǎn)提示:投資標(biāo)的本身存在的風(fēng)險(xiǎn)主要是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：政策風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和團(tuán)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)等。

一、對(duì)外投資概述

公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議并表決通過了《關(guān)于子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司擬下設(shè)全資子公司的議案》，同意控股子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司（以下簡稱“溫州銀聯(lián)公司”）以貨幣資金出資設(shè)立全資子公司，注冊(cè)資本2億元人民幣,主要承擔(dān)該公司于2017年11月通過競買取得的蒼南縣馬站鎮(zhèn)霧城綜合體地塊的開發(fā)建設(shè)。新設(shè)公司的注冊(cè)資本根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)程需要，分步到位。

本次投資無需經(jīng)公司股東大會(huì)和政府有關(guān)部門的批準(zhǔn)，也不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

二、投資標(biāo)的基本情況

1、公司名稱：溫州和晟文旅投資有限公司（暫定名，以工商登記部門核準(zhǔn)登記名為準(zhǔn)，以下簡稱“溫州和晟公司”）。

2、經(jīng)營范圍：旅游開發(fā)經(jīng)營類；文化開發(fā)經(jīng)營類；酒店開發(fā)經(jīng)營類；房地產(chǎn)開發(fā)類；現(xiàn)代服務(wù)類（最終以工商登記部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

3、注冊(cè)資本：2億元人民幣。

4、出資方式及出資比例：

出資方式：溫州銀聯(lián)公司以貨幣出資；

出資比例：溫州銀聯(lián)公司占100%股權(quán)。

5、出資時(shí)間：根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)程需要，分步到位。

6、董事會(huì)及管理層的人員安排

溫州和晟公司設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理各一名，均由溫州銀聯(lián)公司決定或提名產(chǎn)生。

三、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響

溫州和晟公司成立后，將及時(shí)與蒼南縣國土資源局和溫州銀聯(lián)公司簽訂協(xié)議，將原溫州銀聯(lián)公司競得的蒼南縣馬站鎮(zhèn)霧城綜合體地塊的開發(fā)主體變更為該公司。

由于溫州和晟公司設(shè)立后，將納入本公司合并報(bào)表范圍，故就本次子公司出資設(shè)立全資子公司行為本身，對(duì)公司未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果均不會(huì)構(gòu)成重大影響。

四、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

溫州和晟公司所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：房地產(chǎn)和旅游等行業(yè)宏觀政策變化的政策風(fēng)險(xiǎn)、商品房營銷和旅游市場競爭激烈的市場風(fēng)險(xiǎn)、開發(fā)項(xiàng)目融資不足的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、開發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量缺陷的訴訟風(fēng)險(xiǎn)、房地產(chǎn)開發(fā)和旅游經(jīng)營管理人才不足的團(tuán)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)等，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。盡管如此，公司將依托自身旅游地產(chǎn)業(yè)務(wù)的諸多優(yōu)勢，通過加強(qiáng)旅游地產(chǎn)業(yè)務(wù)專業(yè)運(yùn)營團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和努力提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量品牌等措施，在實(shí)現(xiàn)該公司穩(wěn)健經(jīng)營的同時(shí)，努力提高獲利水平。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                     二〇一八年四月十六日