寧波聯(lián)合集團股份有限公司重大資產(chǎn)重組延期復(fù)牌公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

因控股股東浙江榮盛控股集團有限公司（以下簡稱“榮盛集團”）正在籌劃與本公司相關(guān)的重大事項，經(jīng)向上海證券交易所申請，本公司股票已于2018年1月9日起停牌，并因正在籌劃的重大事項對本公司構(gòu)成重大資產(chǎn)重組而于2018年1月23日起進入重大資產(chǎn)重組停牌程序。停牌期間，公司公告了上述事項的相關(guān)進展情況。詳情分別請見2018年1月9日、2018年1月16日、2018年1月23日、2018年1月30日、2018年2月6日披露于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《重大事項停牌公告》（臨 2018-001）、《重大事項停牌進展公告》（臨2018-002）、《重大資產(chǎn)重組停牌公告》（臨2018-003）、《重大資產(chǎn)重組進展公告》（臨2018-005）、《重大資產(chǎn)重組進展公告》（臨2018-007）。

因本次重大資產(chǎn)重組的具體方案尚未確定，經(jīng)公司申請，本公司股票自2018年2月9日起繼續(xù)停牌，預(yù)計繼續(xù)停牌時間不超過一個月，詳情請見公司于2018年2月9日披露于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《重大資產(chǎn)重組延期復(fù)牌公告》（臨2018-008）。

本次重大資產(chǎn)重組初步擬定為向榮盛集團及其他關(guān)聯(lián)方發(fā)行股份購買杭州盛元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股權(quán)。詳情請見公司于2018年3月7日披露于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《重大資產(chǎn)重組進展公告》（臨2018-009）。

由于本次重大資產(chǎn)重組的具體方案尚需進一步論證，同時，與標的公司相關(guān)的審計、評估等工作尚未完成，故公司無法在停牌期滿2個月內(nèi)披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案并復(fù)牌。根據(jù)上海證券交易所《上市公司籌劃重大事項停復(fù)牌業(yè)務(wù)指引》第十二條的規(guī)定，2018年3月8日，公司召開了第八屆董事會2018年第一次臨時會議，審議通過了《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案》，經(jīng)向上海證券交易所申請，本公司股票自2018年3月9日起繼續(xù)停牌，預(yù)計繼續(xù)停牌時間不超過一個月。

一、本次籌劃的重大資產(chǎn)重組基本情況

（一）交易對方

經(jīng)與各相關(guān)方溝通，本次重大資產(chǎn)重組交易對方初步確定為榮盛集團及其他關(guān)聯(lián)方，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（二）標的資產(chǎn)具體情況

本次交易的標的資產(chǎn)為杭州盛元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股權(quán)，該公司從事房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)，控股股東為榮盛集團，實際控制人為李水榮先生。

上述標的資產(chǎn)的交易金額需要根據(jù)中介機構(gòu)的盡職調(diào)查和評估情況及與交易對方的談判來確定。

根據(jù)交易對方提供的初步資料，本次交易將會達到中國證監(jiān)會《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標準。

（三）交易方式及其對公司的影響

本次重大資產(chǎn)重組公司擬采用發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易方式，具體交易方式可能根據(jù)交易進展進行調(diào)整，目前尚未最終確定。本次交易完成后，不會導(dǎo)致本公司控股股東及實際控制人發(fā)生變更，不構(gòu)成借殼上市。

公司還需結(jié)合對標的公司盡職調(diào)查、審計及評估情況進行綜合評價后與交易對方進一步商討和論證具體交易方案，故本次重大資產(chǎn)重組事項尚存在不確定性。

（四）與現(xiàn)有或潛在交易對方溝通、協(xié)商的情況

截至本報告披露日，公司與交易對方尚未簽署與本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)的框架或意向協(xié)議，本次重組相關(guān)工作正在進一步推進，相關(guān)各方就交易方案具體內(nèi)容持續(xù)進行溝通和磋商，故本次交易最終實施方案尚未確定。

（五）對標的公司開展盡調(diào)、審計、評估工作的具體情況

公司擬定華西證券股份有限公司擔(dān)任獨立財務(wù)顧問；擬定廣東信達律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問；擬定天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任審計機構(gòu)；擬定坤元資產(chǎn)評估有限公司擔(dān)任評估機構(gòu)，上述中介機構(gòu)將與公司簽訂相關(guān)服務(wù)協(xié)議。

自公司股票停牌后，公司組織獨立財務(wù)顧問、法律顧問、審計機構(gòu)、評估機構(gòu)對標的公司開展盡職調(diào)查、審計和評估等相關(guān)工作，相關(guān)工作正在積極推進中。

（六）上市公司是否需要取得國有資產(chǎn)管理部門等有權(quán)部門關(guān)于重組事項的前置審批意見及目前進展情況

本次交易不涉及有權(quán)部門關(guān)于重組事項的前置審批意見。

二、停牌期間重組工作進展情況

公司自停牌之日起嚴格按照相關(guān)規(guī)定，積極和交易對方推進本次重大資產(chǎn)重組各項工作。停牌期間，公司及交易對方已組織獨立財務(wù)顧問、法律顧問、會計師、評估師等中介機構(gòu)共同參與本次重大資產(chǎn)重組工作。各中介機構(gòu)對上市公司及標的公司正在開展盡職調(diào)查、審計及評估等工作，并與本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)各方就重組方案正在進行溝通、談判及方案論證等工作。

根據(jù)中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，停牌期間，公司積極履行信息披露義務(wù)，并向廣大投資者提示了本次重大資產(chǎn)重組事項的不確定性風(fēng)險。

三、繼續(xù)停牌的必要性和理由

本次重大資產(chǎn)重組所涉及的審計、評估等工作尚在推進中，公司與相關(guān)各方仍需就本次交易方案所涉及的相關(guān)具體事項做進一步的溝通與協(xié)商，相關(guān)事項尚存在不確定性，故公司無法在2018年3月9日披露重組預(yù)案并復(fù)牌。為確保本次重組工作披露的資料真實、準確、完整，保障本次重組工作的順利進行，公司申請本公司股票繼續(xù)停牌。

四、申請繼續(xù)停牌時間

為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，經(jīng)公司申請，本公司股票自2018年3月9日起繼續(xù)停牌，預(yù)計繼續(xù)停牌時間不超過一個月。

繼續(xù)停牌期間，公司將抓緊推進涉及本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)工作，并按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及上海證券交易所《上市公司籌劃重大事項停復(fù)牌業(yè)務(wù)指引》等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)本次重大資產(chǎn)重組的進展情況，及時履行信息披露義務(wù)，待相關(guān)工作完成后及時召開董事會審議本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案等相關(guān)事項，及時公告并申請復(fù)牌。

五、風(fēng)險提示

公司本次重大資產(chǎn)重組尚存在一定的不確定性。為此，在公司股票繼續(xù)停牌期間，本公司將根據(jù)該重大資產(chǎn)重組的進展情況，嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》及時披露有關(guān)信息，敬請廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

                                        二〇一八年三月八日