寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l  本次會(huì)議不存在否決提案的情況

l  本次股東大會(huì)不存在變更前次股東大會(huì)決議的情況

一、會(huì)議召開和出席情況

1、會(huì)議召開時(shí)間：2013年 11月17日。

2、會(huì)議召開地點(diǎn)：寧波北侖區(qū)戚家山街道東海路20號(hào)戚家山賓館。

3、出席本次股東大會(huì)的股東和代理人人數(shù)，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例：

4、表決方式：現(xiàn)場投票表決。

5、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

6、會(huì)議主持人：董事長李水榮先生因公未能出席本次股東大會(huì)，會(huì)議由副董事長王維和先生主持。

7、公司在任董事5人，出席4人，董事長李水榮先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；公司在任監(jiān)事3人，出席3人；董事會(huì)秘書董慶慈先生出席本次會(huì)議。公司其他高管列席本次會(huì)議。

本次會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、提案審議情況

會(huì)議審議并以記名投票的方式逐項(xiàng)表決通過了如下議案：

（1）關(guān)于授權(quán)經(jīng)營班子擇機(jī)出售公司可供出售金融資產(chǎn)的議案；

為進(jìn)一步整合公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，并確保公司可供出售金融資產(chǎn)出售計(jì)劃的順利實(shí)施，會(huì)議決定授權(quán)公司經(jīng)營班子根據(jù)證券市場行情情況決定公司持有的寧波熱電（600982）、工大首創(chuàng)（600857）、中科三環(huán)（000970）三家上市公司全部股份的減持時(shí)機(jī)、價(jià)格和數(shù)量。本授權(quán)自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

上述出售計(jì)劃付諸實(shí)施時(shí)，若其發(fā)生的交易達(dá)到《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的披露標(biāo)準(zhǔn)，公司將及時(shí)予以披露。

（2）關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案。

因陳建華先生辭去公司監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，根據(jù)股東方浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司的推薦，會(huì)議同意選舉王一民先生作為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事。

王一民先生簡歷請(qǐng)見2013年11月2日披露于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《第七屆監(jiān)事會(huì)2013年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（臨2013-039）。    

上述二項(xiàng)議案的表決結(jié)果如下：

三、律師見證情況

本公司聘請(qǐng)了浙江波寧律師事務(wù)所陶蓉律師、王國寧律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場見證，并出具了《浙江波寧律師事務(wù)所關(guān)于寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書》，律師認(rèn)為：公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席本次臨時(shí)股東大會(huì)人員、召集人的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次臨時(shí)股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合法有效。

四、附件

浙江波寧律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見書。

十二口特此公告。

                               寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司

                                                                    二Ο一三年十一月十八日

備查文件：

公司2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議