寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆董事會第一次會議通知于2013年4月11日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2013年4月23日以現(xiàn)場方式在寧波小港戚家山賓館召開。公司現(xiàn)有董事5名，實到董事4名；董事長李水榮因公未能出席會議，委托王維和董事代為出席并表決；3名監(jiān)事列席了會議，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議決議內(nèi)容如下：

一、全票選舉李水榮先生為公司董事長，全票選舉王維和先生為公司副董事長。李水榮先生、王維和先生簡歷請見2013年3月26日披露于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《第六屆董事會第十二次會議決議公告》（臨2013-004）。

二、全票同意聘任王維和先生為公司總裁，聘期為三年。

三、全票同意聘任戴曉峻先生、周兆惠先生為公司副總裁。

四、全票同意聘任董慶慈先生為公司董事會秘書。

五、全票同意聘任董慶慈先生為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。

上述第三、四、五項相關(guān)人員聘期均為三年，簡歷請見附件。

公司獨立董事對本次聘任公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子成員事宜表示同意。

六、全票同意聘任李水榮、王維和、李彩娥為戰(zhàn)略委員會成員，李水榮為召集人；聘任翁國民、李彩娥、楊鷹彪為提名委員會成員，翁國民為召集人；聘任翁國民、李彩娥、楊鷹彪為薪酬與考核委員會成員，翁國民為召集人；聘任楊鷹彪、李彩娥、翁國民為審計委員會成員，楊鷹彪為召集人。李彩娥女士、翁國民先生、楊鷹彪先生簡歷請見2013年3月26日披露于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《第六屆董事會第十二次會議決議公告》（臨2013-004）。

七、審議并以全票同意通過了《公司2013年第一季度報告》。

附件：相關(guān)人員簡歷

特此公告。

                                         寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

                                       二〇一三年四月二十四日

附件：相關(guān)人員簡歷

戴曉峻，男，1962年10月出生，博士研究生學(xué)歷。曾任寧波開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局局長助理，寧波開發(fā)區(qū)進出口公司副總經(jīng)理，寧波開發(fā)區(qū)外資企業(yè)物資有限公司總經(jīng)理，國貿(mào)事業(yè)部總經(jīng)理（兼），本公司總裁助理、寧波聯(lián)合集團進出口股份有限公司總經(jīng)理（兼）。現(xiàn)任本公司副總裁、黨委副書記、寧波聯(lián)合集團進出口股份有限公司董事長、總經(jīng)理（兼）。

周兆惠，男，1962年11月出生，大學(xué)學(xué)歷，工程師。曾任寧波開發(fā)區(qū)團委書記，寧波開發(fā)區(qū)汽車出租公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，本公司企業(yè)管理處處長，寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司副總裁、寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司董事長（兼）、寧波聯(lián)合建設(shè)開發(fā)有限公司總經(jīng)理（兼）。

董慶慈，男，1962年6月出生，大學(xué)學(xué)歷，教授級高級會計師。曾任寧波醫(yī)藥股份有限公司總經(jīng)理助理兼財務(wù)部經(jīng)理，本公司財務(wù)處副處長、財務(wù)處處長、財務(wù)部總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人。