公司第七屆董事會第十二次會議順利召開

    寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆董事會第十二次會議于2016年3月25日在寧波召開。董事長李水榮、副董事長王維和，獨立董事翁國民、楊鷹彪出席了會議,董事李彩娥因公未能出席，委托王維和董事代為表決；監(jiān)事會主席李居興，監(jiān)事陳鉅君、王一民，公司副總裁戴曉峻、周兆惠，董事會秘書兼財務(wù)負責人董慶慈列席了會議。會議由李水榮董事長主持。

    會議聽取和審議了《公司經(jīng)營領(lǐng)導班子2015年度業(yè)務(wù)工作報告》。會議認為，去年面對國內(nèi)外經(jīng)濟各種困難因素，公司堅持穩(wěn)健經(jīng)營，圍繞業(yè)務(wù)發(fā)展與管理提升兩大主線，以創(chuàng)新促發(fā)展，積極推進各項經(jīng)營管理工作，經(jīng)營業(yè)績總體實現(xiàn)了穩(wěn)中有升，會議對經(jīng)營班子的工作予以了肯定。會議指出，2016年，面對復雜的經(jīng)濟形勢，公司要進一步整合資源，做好戰(zhàn)略規(guī)劃，做優(yōu)做強房地產(chǎn)、熱電、進出口等公司主業(yè)，繼續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營，積蓄力量，推進精細化管理和制度建設(shè),并努力降低各項成本，擇機做好新的土地儲備計劃，為實現(xiàn)新的增長打下扎實基礎(chǔ)。

    會議討論并以全票同意原則通過了《公司董事會2015年度工作報告》、《公司2015年度財務(wù)決算報告》、《公司2016年度財務(wù)預算報告》、《公司2015年度利潤分配預案》、《公司2015年年度報告》及《年度報告摘要》、《關(guān)于公司2016年度擔保額度的議案》、《關(guān)于聘請公司2016年度財務(wù)、內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》和《關(guān)于授權(quán)經(jīng)營班子擇機出售公司可供出售金融資產(chǎn)的議案》，并同意將上述議案提請公司股東大會審議。

    會議審議并以全票同意通過了《公司2015年度內(nèi)部控制評價報告》、《公司2015年度內(nèi)部控制審計報告》、《公司2015年度履行社會責任的報告》、《公司2015年度經(jīng)營者年薪兌現(xiàn)方案》及《關(guān)于召開公司2015年度股東大會的議案》。公司決定于2016年4月25日召開2015年度股東大會。

    會議審議并表決通過了《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司擬與寧波中金石化有限公司繼續(xù)開展水煤漿業(yè)務(wù)暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

    另，寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十二次會議于2016年3月25日在寧波召開。監(jiān)事李居興、陳鉅君、王一民出席了會議。會議應到監(jiān)事3人，實到3人。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司財務(wù)負責人董慶慈列席了會議。會議由監(jiān)事會主席李居興主持。

    會議審議并以全票同意通過了《監(jiān)事會2015年度工作報告》，并將此議案提交股東大會審議。

    會議審核并以全票同意通過了公司《2015年度財務(wù)決算報告》、《2016年度財務(wù)預算報告》、《2015年度利潤分配預案》、《2015年年度報告及摘要》，并同意將上述議案提交股東大會審議。

    會議審核并以全票同意通過了《公司2015年度內(nèi)部控制評價報告》、《公司2015年度內(nèi)部控制審計報告》、《公司2015年度履行社會責任的報告》、《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》和《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司擬與寧波中金石化有限公司繼續(xù)開展水煤漿業(yè)務(wù)暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。