公司第七屆董事會(huì)2014年第一次臨時(shí)會(huì)議順利召開

    寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)2014年第一次臨時(shí)會(huì)議于2014年1月17日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式在杭州召開。董事長(zhǎng)李水榮、副董事長(zhǎng)王維和，董事李彩娥，獨(dú)立董事翁國(guó)民出席了會(huì)議；獨(dú)立董事楊鷹彪因公未能出席會(huì)議，委托獨(dú)立董事翁國(guó)民代為出席并表決。監(jiān)事李居興、王一民、陳鉅君，公司董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人董慶慈列席了會(huì)議。會(huì)議由李水榮董事長(zhǎng)主持。
    會(huì)議審議并以全票同意通過了《關(guān)于公司符合發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)條件的議案》、《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》、《關(guān)于<寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>的議案》、《關(guān)于<寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司與浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司之間關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的框架協(xié)議>的議案》、《關(guān)于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)同意浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司免于以要約方式增持股份的議案》、《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說(shuō)明的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于聘請(qǐng)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事宜證券服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案》及《關(guān)于本次董事會(huì)后暫不召集臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

    另，公司第七屆監(jiān)事會(huì)2014年第一次臨時(shí)會(huì)議于2014年1月17日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式在杭州召開。監(jiān)事李居興、陳鉅君、王一民出席了會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。會(huì)議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人董慶慈列席了會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李居興主持。
    會(huì)議審議并以全票同意通過了《關(guān)于公司符合發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)條件的議案》等公司第七屆董事會(huì)2014年第一次臨時(shí)會(huì)議前八項(xiàng)議案。