公司八屆董事會(huì)第十次會(huì)議順利召開

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2018年8月9-10日在寧波召開。董事長(zhǎng)李水榮、副董事長(zhǎng)王維和、董事李彩娥，獨(dú)立董事俞春萍、鄭曉東出席了會(huì)議，監(jiān)事會(huì)主席李居興，監(jiān)事李梅、王彥梁，公司副總裁戴曉峻、周兆惠，董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人董慶慈列席了會(huì)議。會(huì)議由李水榮董事長(zhǎng)主持。

會(huì)議聽取并全票通過(guò)了《公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子2018年上半年度業(yè)務(wù)工作報(bào)告》。會(huì)議指出，在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變的大環(huán)境下，下半年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展仍面臨較大壓力。會(huì)議要求經(jīng)營(yíng)班子密切關(guān)注房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，積極回籠資金；細(xì)化各項(xiàng)應(yīng)對(duì)措施，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力；繼續(xù)做好內(nèi)部審計(jì)，扎實(shí)落實(shí)企業(yè)精細(xì)化管理，努力降低運(yùn)營(yíng)成本，做優(yōu)、做強(qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)，確保全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利完成。

會(huì)議審議并以全票同意通過(guò)了公司《2018年半年度報(bào)告》及《摘要》。

會(huì)議審議并以全票同意通過(guò)了《關(guān)于修訂公司<章程>的議案》和《關(guān)于增加擔(dān)保方式及追加2018年度擔(dān)保額度的議案》,并決定提請(qǐng)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

會(huì)議審議并以全票同意通過(guò)了《公司關(guān)于召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2018年8月30日召開公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

另，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2018年8月9-10日在寧波召開。監(jiān)事李居興、李梅、王彥梁出席了會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。會(huì)議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人董慶慈列席了會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李居興主持。

會(huì)議審核并以全票同意通過(guò)了《2018年半年度報(bào)告》及《摘要》。